证券代码：300602             证券简称：飞荣达        公告编号：2020-075


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司

          关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   为切实落实各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，严控公共场所人员
密度，防止人群聚集，保障股东及参会人员身体健康，维护全体股东合法权益，
建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
   请拟出席现场会议的股东或股东代理人做好个人防护措施，现场参会股东或
股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体
温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人全程佩
戴口罩，并保持必要的座次距离。

   根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次（临时）会议的决定，拟于2020年7月30日召开公司2020年第三次临时股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公
司2020年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会；
   2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事
会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会；
   3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定；
   4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年7月30日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月30日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月30日
09:15-15:00 期间中的任意时间。
   5、股权登记日：2020年7月27日
   6、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   7、会议出席对象：
   （1）于股权登记日2020年7月27日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有
股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环
玉路南侧飞荣达大厦1#8F会议室。

   二、会议审议事项

    1、 审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
    2、 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
    3、 审议《关于变更公司监事的议案》。

    注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议及第四届
监事会第十五次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备。议案2属于特别
决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
       （2）上述议案内容详见2020年7月15日在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的披露。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：
                                                                   备注
提案
                               提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票

100      总议案：所有议案                                          √

1.00     审议《关于改聘会计师事务所的议案》                        √

2.00     审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》        √

3.00     审议《关于变更公司监事的议案》                            √


       四、会议登记方法
       1、登记时间
       2020年7月28日-7月29日   上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；
       2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光
高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明
“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。
       3、登记手续
      （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身
份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
      （2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
      （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票其他注意事项：
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
       2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
       六、其他事项
    （一）会议联系方式
    联 系 人：王 燕     马 蕾
    联系电话：0755-8608 3167
    指定传真：0755-8608 1689
    电子信箱：frdzq@frd.cn
    （二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
    （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行；
    （四）网络投票操作流程详见附件一；
    （五）股东登记表详见附件二；
    （六）授权委托书详见附件三。
       七、备查文件
       1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决
议；
       2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议决
议；
       3、深交所要求的其他文件。

       特此公告。




                                     深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                                     2020年7月14日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365602
    2、投票简称：“飞荣投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                     备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

   100     总议案：所有议案                                          √

  1.00     审议《关于改聘会计师事务所的议案》                        √

           审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
  2.00                                                               √
           案》
  3.00     审议《关于变更公司监事的议案》                            √

    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表
议案2，依此类推。
    （2）表决意见
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30，
    13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月30日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2020年7月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                    深圳市飞荣达科技股份有限公司

             2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称


身份证号/法人股东营业执照号


股东帐号


持股数量


是否代理


代理人姓名


代理人身份证号码


联系电话


电子邮箱


联系地址


邮编



备注


注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
       附件三：

                                              授权委托书
           兹授权委托              先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股
       份有限公司2020年第三次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:
                                                                         备注
提案
                              提案名称                            该列打勾的栏     同意   反对   弃权
编码
                                                                    目可以投票

1.00   审议《关于改聘会计师事务所的议案》                                √
       审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
2.00                                                                     √
       案》
3.00   审议《关于变更公司监事的议案》                                    √

       说明：

           1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出

       投票指示。

           2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决委托人签名：

           委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

           委托人身份证号码/营业执照号码：

           委托人证券账户：                      委托人持股数：                            股

           受托人签名：                        受托人身份证号码：

           委托书有效期限：        年    月     日   至     年      月        日

           委托日期：         年   月    日
           注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖
       法人单位公章。