证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2020-097
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为26,146,529.00股，占公司总股本5.1614%，实际
可上市流通数量为26,146,529.00股，占公司总股本5.1614%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期：2020年11月12日（星期四）。
一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况
（一）本次申请解除限售股份来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可[2020]86号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“飞荣达”）非公开发行股票16,662,699股，每股发行价格42.01
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 699,999,984.99 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
13,420,554.15元，实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。其中新增注册资
本人民币16,662,699.00元，增加资本公积人民币669,916,731.84元。新增股份于
2020年5月12日在深圳证券交 易所上市，公司总 股本由306,241,650.00股变更为
322,904,349.00股。
本次非公开发行新增的16,662,699股A股股票的性质均为有限售条件流通股，14
名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月（2020年5月12
日-2020年11月11日）。上述14名投资者具体认购情况和限售期如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股数（股） 限售期
深圳市伊敦传媒投资基金合 深圳市伊敦传媒投资基金
1 714,115 6 个月
伙企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）
深圳安鹏资本创新有限公
2 深圳安鹏资本创新有限公司 2,380,385 6 个月
司
华安基金—泰恒投资单一
3 华安基金管理有限公司 476,077 6 个月
资产管理计划
上海北信瑞丰资产管理有限 上海北信民生凤凰 16 号单
4 3,570,578 6 个月
公司 一资产管理计划
颐和银丰（天津）投资管理 颐和银丰（天津）投资管理
5 952,154 6 个月
有限公司 有限公司
泓泉鼎鑫定增 1 号私募股
6 苏州泓泉投资管理有限公司 833,134 6 个月
权投资基金
泰达宏利-雁行 1 号单一资
7 泰达宏利基金管理有限公司 690,311 6 个月
产管理计划
深圳市远致瑞信混改股权
深圳市远致瑞信混改股权投
8 投资基金合伙企业（有限合 1,190,192 6 个月
资基金合伙企业（有限合伙）
伙）
深圳市远致华信新兴产业股 深圳市远致华信新兴产业
9 权投资基金合伙企业（有限 股权投资基金合伙企业（有 1,190,192 6 个月
合伙） 限合伙）
10 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 595,096 6 个月
诺德基金千金 113 号特定
714,116 6 个月
客户资产管理计划
11 诺德基金管理有限公司
诺德基金—国协一号特定
1,190,192 6 个月
客户资产管理计划
中国银河证券股份有限公
12 中国银河证券股份有限公司 952,154 6 个月
司
13 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 856,938 6 个月
财通基金玉泉 975 号单一
61,675 6 个月
资产管理计划
财通基金顺水 1 号单一资
12,335 6 个月
产管理计划
财通基金玉泉 893 号单一
67,842 6 个月
资产管理计划
14 财通基金管理有限公司
财通基金玉泉 892 号单一
85,696 6 个月
资产管理计划
财通基金-玉泉 837 号资产
12,335 6 个月
管理计划
财通基金景丞 1 号单一资
92,512 6 个月
产管理计划
财通基金-东方国际定增宝
24,670 6 个月
１号资产管理计划
合计 16,662,699 -
（二）上述非公开发行完成后至今公司股本变化情况
1、公司于2020年3月9日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2020年5月25日完成回购注销
1名原激励对象王正已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计72,000股。公司
股份总数由32,290.4349万股减少至32,283.2349万股。
2 、 公 司于 2020 年6月 3日 实 施完 毕 2019年 度 利润 分 配 。公 司 以现 有 总股 本
32,283.2349万股为基数，向全体股东每10股派0.948608元人民币现金，同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增5.691653股。公司总股本由32,283.2349万股变更为
50,657.7319万股。
根据公司2019年度 权益分 派方案 及实施 情况， 公司 非公开 发行股 份数量由
16,662,699股调整为26,146,529.00股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行对象深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳安鹏
资本创新有限公司、华安基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、颐
和银丰（天津）投资管理有限公司、苏州泓泉投资管理有限公司、泰达宏利基金管
理有限公司、深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致
华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司、诺德基
金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司及财通基金
管理有限公司承诺：自公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不进行转让。
截至目前，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承
诺的情形，亦无后续追加承诺。
截至目前，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违
规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020年11月12日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为26,146,529.00股，占公司总股本5.1614%，实际
可上市流通数量为26,146,529.00股，占公司总股本5.1614%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为14名，涉及的限售股份均不存在冻结、质
押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
非公开发 权益分派 拟解除限
序
股东名称 行获配股 后股数 售股数
号
数（股） （股） (股)
深圳市伊敦传媒投资基金合 深圳市伊敦传媒投资基金合
1 714,115 1,120,564 1,120,564
伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
2 深圳安鹏资本创新有限公司 深圳安鹏资本创新有限公司 2,380,385 3,735,218 3,735,218
华安基金—泰恒投资单一资
3 华安基金管理有限公司 476,077 747,044 747,044
产管理计划
上海北信瑞丰资产管理有限 上海北信民生凤凰 16 号单一
4 3,570,578 5,602,827 5,602,827
公司 资产管理计划
颐和银丰（天津）投资管理 颐和银丰（天津）投资管理
5 952,154 1,494,087 1,494,087
有限公司 有限公司
泓泉鼎鑫定增 1 号私募股权
6 苏州泓泉投资管理有限公司 833,134 1,307,325 1,307,325
投资基金
泰达宏利-雁行 1 号单一资产
7 泰达宏利基金管理有限公司 690,311 1,083,212 1,083,212
管理计划
深圳市远致瑞信混改股权投 深圳市远致瑞信混改股权投
8 1,190,192 1,867,608 1,867,608
资基金合伙企业（有限合伙） 资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市远致华信新兴产业股 深圳市远致华信新兴产业股
9 权投资基金合伙企业（有限 权投资基金合伙企业（有限 1,190,192 1,867,608 1,867,608
合伙） 合伙）
10 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 595,096 933,804 933,804
诺德基金千金 113 号特定客
714,116 1,120,566 1,120,566
户资产管理计划
11 诺德基金管理有限公司
诺德基金—国协一号特定客
1,190,192 1,867,608 1,867,608
户资产管理计划
12 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 952,154 1,494,087 1,494,087
13 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 856,938 1,344,677 1,344,677
财通基金玉泉 975 号单一资
14 财通基金管理有限公司 61,675 96,778 96,778
产管理计划
财通基金顺水 1 号单一资产
12,335 19,356 19,356
管理计划
财通基金玉泉 893 号单一资
67,842 106,455 106,455
产管理计划
财通基金玉泉 892 号单一资
85,696 134,471 134,471
产管理计划
财通基金-玉泉 837 号资产管
12,335 19,356 19,356
理计划
财通基金景丞 1 号单一资产
92,512 145,167 145,167
管理计划
财通基金-东方国际定增宝１
24,670 38,711 38,711
号资产管理计划
合计 16,662,699 26,146,529 26,146,529
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：飞荣达本次解除股份限售的股东已严格履行其非公
开发行股票时做出的承诺；飞荣达本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，飞荣达对本次限售股份相关的信息
披露真实、准确、完整。本保荐机构对飞荣达本次非公开发行限售股份上市流通事
项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2020 年 11 月 9 日