证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2020-099
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股
东大会通知已于2020年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披
露。
二、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年11月24日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月24
日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月24日
09:15-15:00 期间中的任意时间。
3、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧
飞荣达大厦1#楼8F会议室。
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：董事长马飞先生；
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的
规定。
三、 会议出席情况
1、出席的总体情况
公司总股本506,577,319股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东
及 股 东 授 权 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份 259,238,956 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
51.1746％。
2、现场会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大会 现场 会 议 的 股 东 及股 东授 权 代 表 共 3 人， 代表 股 份
243,725,434股，占上市公司总股份的48.1122％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所的律师列席了本
次会议。
3、网络投票情况
参 加 本 次 股 东 大会 网络 投 票 的 股 东 及股 东授 权 代 表 共 8 人， 代表 股 份
15,513,522股，占上市公司总股份的3.0624％。
4、中小股东表决情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共9人，代表股份1,325,612
股，占上市公司总股份的0.2617％。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体
表决结果如下：
1、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意259,236,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权1,600股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,323,012股，占出席会议中
小股东所持股份的99.8039％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0754％；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1207％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意259,214,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权1,600股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,300,912股，占出席会议中
小股东所持股份的98.1367％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7426％；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1207％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于修订<股东大会规则>的议案》；
表决结果：同意259,118,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；
反对108,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权11,700股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,205,409股，占出席会议中
小股东所持股份的90.9323％；反对108,503股，占出席会议中小股东所持股份的
8.1851％；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8826％。
4、审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意259,118,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；
反对108,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权11,700股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,205,409股，占出席会议中
小股东所持股份的90.9323％；反对108,503股，占出席会议中小股东所持股份的
8.1851％；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8826％
5、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意259,118,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；
反对108,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权11,700股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,205,409股，占出席会议中
小股东所持股份的90.9323％；反对108,503股，占出席会议中小股东所持股份的
8.1851％；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8826％
6、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意259,118,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；
反对108,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权11,700股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,205,409股，占出席会议中
小股东所持股份的90.9323％；反对108,503股，占出席会议中小股东所持股份的
8.1851％；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8826％
7、审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意259,118,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；
反对108,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权11,700股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,205,409股，占出席会议中
小股东所持股份的90.9323％；反对108,503股，占出席会议中小股东所持股份的
8.1851％；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8826％
8、审议并通过《关于公司投资建设飞荣达智能电源及新材料项目的议案》。
表决结果：同意259,209,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；
反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权6,300股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1,296,212股，占出席会议中
小股东所持股份的97.7822％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7426％；弃权6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4753％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：董楚、郭琼
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2020年第四次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2020 年 11 月 24 日
