证券代码：300602             证券简称：飞荣达         公告编号：2021-005


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
            第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

四届董事会第十九次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮

件等方式发出，并于 2021 年 2 月 2 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高

速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号
—股权激励》以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，2 名原激励对象因严重违反公司相关制度损害公司利
益导致公司与其解除劳动关系，不再具备激励资格，公司拟回购注销前述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 52,254 股，回购价格为 5.0652 元/
股。
    公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见，广东信达律师事务所律
师发表了专项法律意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（杜劲松先生、马军先生及邱
焕文先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事回避表决本项议案；董事长
马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事回避表决本项议案。其他非关联董
事对本议案进行表决。）
    本议案尚需提交股东大会审议通过，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    2、审议并通过《关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>
的议案》；

    为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等
相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司董事
会制定了《深圳市飞荣达科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
报规划》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。公司《未来三年（2021
年-2023 年）股东回报规划》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2021 年 2 月 18 日（星期四）下午 14:00 召开 2021 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议

   决议》；

   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十八次（临时）会议

   决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                              深圳市飞荣达科技股份有限公司     董事会
                                           2021 年 2 月 2 日