证券代码：300602          证券简称：飞荣达           公告编号：2021-006


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

          第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届
监事会第十八次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 2 月 2 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东
侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主

持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    经审核 2 名原激励对象因严重违反公司制度损害公司利益导致公司与其解
除劳动关系的相关资料，确认上述人员已不再具备激励资格，公司本次回购注销
其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《创
业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》以及《深圳市飞荣达科技股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会影响公司持续
经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议并通过《关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>
的议案》；
    经审核，监事会认为：公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
进一步明确了公司未来三年对新老股东股利分红的回报、细化了《公司章程》中
关于股利分配政策的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，有利于维护公
司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于
上市公司分红相关政策的要求。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、备查文件
   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议
   决议》；
   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十八次（临时）会议
   决议》；
   3、独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                                  2021年2月2日