证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2021-057


                  深圳市飞荣达科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届

董事会第二十二次会议通知于 2021 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发

出，并于 2021 年 8 月 11 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环

玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市

飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、
监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2021年半年度报告》及摘要详见2021年8月13日中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
    公司独立董事就此议案发表了独立意见，同时第四届监事会第二十一次会议
审议了此报告，并发表了核查意见。
    《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会
意见的 具体内 容详 见中 国证监 会指 定的创 业板 信息 披露网 站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的披露。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》。
    本次会计政策变更是公司依据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计
准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施
行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次变更符合
相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

   3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司      董事会
                                                2021 年 8 月 11 日