证券代码：300602                 证券简称：飞荣达       编号：2022-014


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
            第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

五届董事会第五次（临时）会议通知于 2022 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件

等方式发出，并于 2022 年 2 月 11 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速

东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事

会规则》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以2022年2月11日为预留
授予日，授予27名激励对象80.00万股第二类限制性股票。
    公司独立董事、监事会已发表明确的同意意见。《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （董事马飞先生、马军先生、邱焕文先生、王燕女士为关联董事，回避表决
本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
    三、备查文件
   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议》；
   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议决议》；
   3、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；
   4、深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                                  2022 年 2 月 11 日