证券代码：300602           证券简称：飞荣达           公告编号：2022-015



                深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届

监事会第五次（临时）会议通知于 2022 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件等方

式发出，并于 2022 年 2 月 11 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、

环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主

持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审
批程序，预留部分授予条件成就，董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2021年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）关于授予日的规定。
    经核查，预留授予激励对象不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励
对象的主体资格合法、有效。
    综上，同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年2月11日，向激励对象
共计27人授予第二类限制性股票80.00万股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决
议》；
    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议决
议》；
    3、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                                  2022年2月11日