证券代码：300602           证券简称：飞荣达            公告编号：2022-020


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第五届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届
监事会第六次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方
式发出。应疫情防控需要，本次监事会于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式如期召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主
持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于以公司全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司
作为募投项目实施主体的议案》；

    公司结合实际情况，将募投项目“南海生产基地建设项目”的实施主体由公
司变为公司全资子公司“广东飞荣达精密制造技术有限公司”。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

    上述详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

    上述详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决
议》；

    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第六次（临时）会议决
议》；

    3、独立董事关于第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                                    深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                                  2022年3月15日