证券代码：300602           证券简称：飞荣达            公告编号：2022-019


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第五届董事会第六次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届
董事会第六次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方
式发出。应疫情防控需要，本次董事会于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式如期召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于以公司全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司
作为募投项目实施主体的议案》；

    公司结合实际情况，将募投项目“南海生产基地建设项目”的实施主体由公司
变为公司全资子公司“广东飞荣达精密制造技术有限公司”。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    上述详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，募集资金投资项目实施主体在上市公司及其全
资子公司之间变更的，不属于募集资金用途变更，无需经过股东大会批准。

    2、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

    董事会根据募投项目实施主体的变化等实际情况对《深圳市飞荣达科技股份
有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    上述详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

    董事会根据募投项目实施主体的变化等实际情况对《深圳市飞荣达科技股份
有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
进行了修订。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    上述详情请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决
议》；

    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第六次（临时）会议决
议》；

    3、独立董事关于第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其它文件。
特此公告。




             深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                        2022 年 3 月 15 日