证券代码：300602               证券简称：飞荣达               公告编号：2022-030


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司

                 关于 2021 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开
了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于
2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将
相关内容公告如下：

   一、 本次利润分配预案的基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司
2021 年初未分配利润人民币 850,261,552.91 元，2021 年度实现净利润人民币
150,187,624.98 元 ， 扣 减 本 年 度 向 全 体 股 东 派 发 的 2020 年 度 现 金 股 利
25,320,568.84 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，以 2021 年度实现净利
润为基数按 10%提取法定盈余公积金 15,018,762.50 元后，截止 2021 年 12 月 31 日，
母 公 司可 供股 东分 配的 利 润为 960,109,846.55 元 ，母 公司 资本 公 积金 余额 为
781,033,885.31 元。
    在符合利润分配原则，保证公司正常发展的前提下，公司董事会拟定 2021 年度
利润分配预案为：公司拟以现有总股本 507,941,948 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.10 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整。

   二、 利润分配预案的合理性
    公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利
润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，与投资者共享公司
发展的成果，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该
方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定
以及《公司章程》和公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的要求。

   三、 独立董事意见
    独立董事一致认为：公司提出 2021 年度利润分配预案体现了公司分配政策的连
贯性，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他
不良影响，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者
的利益，利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司股
东大会审议。

   四、 监事会意见
    公司监事会核查后认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，
不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

   五、 其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，对本事项的知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。本次利润分配预案尚
需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。

   六、 备查文件
    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
    3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其它文件。

    特此公告。

                                      深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                                   2022 年 4 月 15 日