证券代码：300602             证券简称：飞荣达            编号：2022-042


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
           第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届

董事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 27 日以专人送达、电子邮件、电

话等方式发出，并于 2022 年 4 月 29 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高

速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因

相关事项紧急，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事

会规则》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了《深圳市飞荣达科技股
份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31
日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    上述详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决

议》；

    2、独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                                     深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                                  2022 年 4 月 29 日