证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2022-043


                深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届

监事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 27 日以专人送达、电子邮件、电

话等方式发出，并于 2022 年 4 月 29 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高

速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。因相关事项紧

急，召集人于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主

持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司监事
会规则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
    经审核公司董事会编制的《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司前次募集资
金使用情况专项报告》，认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文
件的要求，报告真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金使用情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于深圳
市飞荣达科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况
鉴证报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决
议》；
    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议决
议》；
    3、独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

         特此公告。




                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                              2022 年 4 月 29 日