深圳市飞荣达科技股份有限公司

                             董事会规则修订对照表

        深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开
   的第五届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于修订<董事会规则>的议案》。
   根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
   管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，公司结合
   实际情况拟对《董事会规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

                修订前条款                                   修订后条款

第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3

名，全部由股东大会选举产生。董事会下设董事 名，全部由股东大会选举产生。董事会下设董事

会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼

任董事会办公室负责人。                       任董事会办公室负责人。

    董事会下设战略委员会、提名委员会、审计       董事会下设战略委员会、提名委员会、审计

委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会、提名

委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员

由不少于三名董事组成。                       由不少于三名董事组成。其中，除战略委员会外，

                                             独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员

                                             会召集人还应为会计专业人士。

第二十四条 提案经过充分讨论后，主持人应当 第二十四条 提案经过充分讨论后，主持人应当

适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。     适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。

会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决 会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决

方式进行。董事会临时会议在保障董事充分表达 方式进行。董事会临时会议在保障董事充分表达

意见的前提下，可以用传真或电子邮件进行并作 意见的前提下，可以用传真、电子邮件或微信等

出决议，并由参会董事签字。                   通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第二十八条 董事会审议通过会议提案并形成      第二十八条 董事会审议通过会议提案并形成相

相关决议，必须有超过公司全体董事人数过半数 关决议，必须有超过公司全体董事人数过半数的

的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规、《公 董事对该提案投赞成票。法律、行政法规、《公司

司章程》和本规则规定董事会形成决议应当取得 章程》和本规则规定董事会形成决议应当取得更
更多董事同意的，从其规定。                  多董事同意的，从其规定。

   董事会根据《公司章程》的规定，在其权限      董事会根据《公司章程》的规定，在其权限

范围内对担保事项作出决议，除需取得公司全体 范围内对担保、财务资助事项作出决议，董事会

董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之 审议担保、财务资助事项时，除需取得公司全体

二以上董事的同意。                          董事过半数同意外，必须经出席会议的三分之二

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时 以上董事的同意。

间在后的决议为准。                          不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时

                                            间在后的决议为准。

第四十五条 本规则与《公司章程》的规定有抵 第四十五条 本规则与国家法律、法规及《公司

触时，以《公司章程》规定为准。              章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规

                                            及《公司章程》的有关规定为准。


       除上述修订的条款以外，《董事会规则》中其他条款保持不变。




                                     深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                                    2022 年 5 月 23 日