证券代码：300602           证券简称：飞荣达           公告编号：2022-066


                  深圳市飞荣达科技股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届董
事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并
于 2022 年 8 月 25 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南
侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事
会规则》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定，并根据自身实际情况，完成了2022年半年度报告的编制及审议工作。公司
董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2022年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
    公司独立董事就此议案发表了独立意见，同时第五届监事会第十次会议审议
了此报告，并发表了核查意见。
     《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会
意 见 的具 体 内 容详 见中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的披露。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。
     公司本次转回计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次转回计提资
产减值准备后能更加公允地反映截止 2022 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值
及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
     公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于 2022 年上半年
计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果：

     三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。




                                          深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                                           2022 年 8 月 25 日