证券代码：300602           证券简称：飞荣达           公告编号：2022-081


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

          第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届监

事会第十二次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件等方

式发出，并于 2022 年 12 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东

侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主

持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权
的议案》；
    经审核，监事会认为：本次出售资产事项不会对公司的正常生产经营造成
不利影响，有利于优化公司资产结构，促进公司健康可持续发展，符合公司实
际经营及未来战略发展需要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议并通过《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成
关联担保的议案》；
    公司监事会认为：本次对外提供担保是因公司转让控股子公司广东博纬
28.8820%股权被动导致，公司为保持广东博纬的正常运营，决定继续为其借款事
项提供担保暨形成关联担保，且交易对手方对担保事项的后续处理方案在相关股
权转让合同中已有明确安排。上述对外担保事项的相关审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤
其是中小股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议
决议》；
    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议
决议》；
    3、独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可
意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见；
    5、深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                               2022 年 12 月 12 日