证券代码：300602           证券简称：飞荣达           公告编号：2023-032


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司
          第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”） 第五届
监事会第十五次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速
东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主
持，董事会秘书列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司监事
会规则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符
合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、审议并通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备的处理公允、
合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决
议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议决
议》；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                               深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                           2023 年 4 月 26 日