长城证券股份有限公司

                关于深圳市飞荣达科技股份有限公司

                 非公开发行股票之保荐工作总结书

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2020]86 号)核准，深圳市飞荣达科技股份有限公
司 ( 以下简称 “上市公司 ”、 “公司”或 “发行人 ”) 非公开发行人民币普通股 (A
股)16,662,699.00 股，每股发行价为 42.01 元，本次非公开发行股票募集资金总额
为 699,999,984.99 元，相关发行费用共计 13,420,554.15 元，扣除发行费用后募集
资金净额为 686,579,430.84 元。本次发行证券已于 2020 年 5 月 12 日在深圳证券
交易所上市。长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“长城证券”)担任其
持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 5 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日。

    2022 年 12 月 31 日，本次发行的持续督导期已届满，长城证券根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、
规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

        情况                                    内容
 保荐机构名称         长城证券股份有限公司
                     广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼
 注册地址
                     10-19 层
                     广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼
 主要办公地址
                     10-19 层
 法定代表人          张巍
 保荐代表人          白毅敏、林颖
 联系电话            0755-83515551

三、发行人基本情况

          情况                                内容

 发行人名称          深圳市飞荣达科技股份有限公司
 证券代码            300602
 注册资本            50,794.1948 万元
                     深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞
 注册地址
                     荣达大厦 1 栋、2 栋、3 栋
                     深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣
 主要办公地址
                     达大厦 1 栋、2 栋、3 栋
 法定代表人          马飞
 实际控制人          马飞
 联系人              王燕
 联系电话            0755-86083167
 本次证券上市时间    2020 年 5 月 12 日
 本次证券上市地点    深圳证券交易所

四、保荐工作概述

    （一）尽职推荐阶段

    长城证券按照相关法律法规的规定，对飞荣达进行尽职调查，组织各中介机
构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中
国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并
保持沟通；中国证监会核准后，按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所
提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

    （二）持续督导阶段

    在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于:
    1、督导公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
的要求，建立健全各项规章制度和内部控制相关的制度。关注公司各项公司治理
制度、内控制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司
资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导公司合法合规
经营;

    2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本
次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投项目进展;

    3、督导公司严格按照有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公
司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅;未事先审阅的，均在公司
进行相关公告后进行了及时审阅;

    4、督导公司严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行
操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价
机制;

    5、定期或不定期对公司进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，
及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项核查报告、现场检查报告
和持续督导跟踪报告等材料；

    6、持续关注并督促公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员等切实履行本次发行相关的承诺。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对 2019
年非公开发行股票募集资金部分投资项目实施进度进行调整。5G 通信器件产业
化项目原计划于 2022 年 5 月 11 日达到可使用状态，调整后项目达到预计可使用
状态日期为 2022 年 12 月 31 日。

    保荐机构对上述事项进行了认真、审慎的核查，对上述事宜无异议。
    除上述情形外，在履行保荐职责期间未发生其他重大事项。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    （一）尽职推荐阶段

    在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券
发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实
性、准确性和完整性;按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介
机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供
了便利条件。

    （二）持续督导阶段

    持续督导期间，公司能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织的现
场检查、培训、质询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行有效
沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，持
续督导工作的总体配合情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

    在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构
能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保
荐机构的工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间
与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格
履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内飞荣达已建立健全信息披露管
理制度，能够按照相关法律法规及公司信息披露管理制度的规定，履行信息披露
义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，符合深圳证券交易所的相关规定。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
    保荐机构认为飞荣达严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

十、尚未完结的保荐事项

    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 10.20 万元。
因截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，本保荐机构将就公
司募集资金存放与使用情况继续履行持续督导的责任。

十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

    无。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公
司非公开发行股票之保荐工作总结书》之签章页）




    保荐代表人：


                                 白毅敏                林 颖


    董事长、法定代表人：


                                 张 巍




                                                 长城证券股份有限公司

                                                    2023 年 4 月 28 日