宣亚国际：2018年第三次临时股东大会之法律意见书2018-10-15
国浩律师（北京）事务所
关于
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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2018 年 10 月
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
国浩京证字[2018]第 0416 号
致：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股
东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东
大会网络投票指引（试行）》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际品牌管理（北
京）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，国浩律师（北
京）事务所接受宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（简称“公司”或“上
市公司”）的委托，指派赵清、黄伟民律师出席公司 2018 年 10 月 15 日召开的 2018
年第三次临时股东大会（简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法有
效性等相关问题发表法律意见。
本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本
所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否
符合《公司章程》的规定、出席本次会议人员资格和股东大会表决程序的合法有
效性发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容以及在议案中涉及的事实和数
据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师在出具本法律意见书之前，已得到公司的承诺和保证，即公司向本
所律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之
情形，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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国浩律师（北京）事务所 法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，
并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，
不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国现行有效的法律法规及规范性文件的有关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018 年 9 月 27 日通过巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《宣亚国际品牌管理（北京）股份
有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》简称“《股东大会通知》”）。
公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东，《股东大会
通知》中列明了本次股东大会召开的时间、地点、参会人员的资格、审议的议案
内容，公司已对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2018 年 10 月 15 日（星期一）14:30 在北京市
朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 3 层会议室召开。本次股东大会现场会议由公司
董事长张秀兵先生主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 10 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 14 日 15:00 至 2018 年 10 月 15
日 15:00 中的任意时间。
经审核验证，公司董事会以公告形式提前十五日通知全体股东，公司本次股
东大会召开的时间、地点与公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席会议的总体情况
根据出席本次股东大会股东（或股东代理人）签名及股东的授权委托书、深
圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，通过现场和网络投票的股东 9 人，均
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为截至 2018 年 10 月 9 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册并持有公司股票的股东或其授权代表，代表股份 83,075,075 股，
占上市公司总股份的 51.2809％。其中：
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 82,651,075 股，占上市公司总股
份的 51.0192％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 424,000 股，占上市公司总股份的
0.2617％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 425,000 股，占上市公司总股份
的 0.2623％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 424,000 股，占上市公司总股份的
0.2617％。
（二）出席本次会议的其他人员
公司部分董事、全体监事和高级管理人员以及董事会秘书列席本次股东大会。
公司聘请的律师出席本次股东大会进行见证。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
（三）本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东或其授权代表审议并对《股东大
会通知》中载明的全部议案进行逐项审议和表决。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果的合法、有效性
本次股东大会采取现场表决投票、网络投票相结合的方式进行。本次股东大
会出席现场会议的股东（或其授权代表）对《股东大会通知》中列明的议案以记
名投票方式进行了逐项表决。公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结
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果统计表。
本次现场会议投票表决结束后，由公司两名股东代表和一名监事、律师清点
现场表决情况，并根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当
场公布本次股东大会投票表决结果。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计
结果，本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一） 审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
1．回购股份的目的和用途
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2．回购股份的方式
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3．回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4．拟用于回购的资金总额及资金来源
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5．拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6．回购股份的期限
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 决议的有效期
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
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中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案为特别议案，业已经过出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 2/3 以上表决通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购
股份相关事项的议案》
同意 83,075,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：
同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》的内容相
符，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，本次
股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
和规范性文件、《公司章程》的相关规定。
五、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决
程序均符合中国法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
（以下无正文，为签章页）
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（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于宣亚国际品牌管理（北京）
股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》签署页）
本法律意见书于 2018 年 10 月 15 日出具，正本一式伍份，无副本。
国浩律师（北京）事务所（盖章） 经办律师签字：
负责人： 刘继 赵清
黄伟民
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