证券代码：300612          证券简称：宣亚国际         公告编号：2018-093


           宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 15 日上午 10:30 在北京市
朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议于 2018 年 11 月 10 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长
张秀兵先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事万丽莉女
士、王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
    经审议，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据目前
项目实施的具体情况作出的审慎决定。为提高募集资金使用效率，为公司和股东
创造更大利益，董事会同意延长“数字营销平台项目”、“信息化数字平台升级
项目”的建设期。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具
了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（2018-095）同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
    经审议，董事会认为公司与关联方北京斯普汇德文化中心(有限合伙)拟发生
的关联交易能够更好地满足公司经营管理和业务发展需要，不存在损害公司和全
体股东利益的情形，董事会同意公司与关联方拟发生的关联交易。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。保荐机
构对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-096）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案内容涉及关联交易，关联董事张秀兵、万丽莉对议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次会议审议的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》需
提请股东大会审议通过。董事会同意于 2018 年 12 月 3 日（星期一）14:30 在北
京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 3 层会议室召开公司 2018 年第四次临时股
东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-097）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    （一）《第三届董事会第九次会议决议》；
    （二） 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
    （三）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《中德证券有限责任公司关于公司延长部分募集资金投资项目建设期
的核查意见》；
    （五）《中德证券有限责任公司关于公司签订<房屋租赁合同>暨关联交易的
核查意见》。

    特此公告。




                                 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
                                                董事会
                                            2018 年 11 月 15 日