证券代码：300612          证券简称：宣亚国际          公告编号：2019-004


           宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 31 日上午 10:30 在北京市
朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议于 2019 年 1 月 26 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张
秀兵先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事万丽莉女士
以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，董事会同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进
行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具
了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-006）同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
    经审议，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公
司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，董事会同意本次回购的股份
用于实施股权激励计划。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    《关于确定回购股份用途的公告》（2019-008）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    （一）《第三届董事会第十一次会议决议》；
    （二）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
    （三）《中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》。

    特此公告。




                                  宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 1 月 31 日