宣亚国际:第三届董事会第十二次会议决议公告2019-03-21
证券代码:300612 证券简称:宣亚国际 公告编号:2019-016
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十二次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 3 月 21 日上午 10:30 在北京市
朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张
秀兵先生主持,会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中独立董事方军先
生、王正鹏先生、徐轶尊先生及董事万丽莉女士以通讯表决的方式参加会议。公
司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《董
事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于聘任公司内审部主任的议案》
经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任于
伟杰先生(简历详见附件)为公司内审部主任,任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)《第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 21 日
附件:
于伟杰先生简历
于伟杰:男,1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1995 年 12 月至 2003 年 12 月在中国人民解放军 71770 部队服役;2004 年 10 月
至 2011 年 7 月任香港外运华源船务有限公司北京代表处总经理私人助理;2011
年 9 月至 2015 年 7 月任北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司(现北京品推宝移
动科技有限公司)董事长办公室文员;2015 年 8 月至 2017 年 3 月任宣亚国际品
牌管理(北京)股份有限公司董事长办公室文员;2017 年 4 月至 2019 年 2 月任
北京宣亚国际投资有限公司办公室文员;2019 年 3 月至今任宣亚国际品牌管理
(北京)股份有限公司董事长办公室文员;2019 年 3 月 15 日至今任宣亚国际品
牌管理(北京)股份有限公司职工代表监事。
于伟杰先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和 《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。