证券代码：300612           证券简称：宣亚国际          公告编号：2019-017


           宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十一次会议于 2019 年 3 月 21 日上午 11:30 在北京市朝阳区八里庄东里 1
号 CN02 公司 1 层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于 2019 年 3 月 15 日
以电子邮件的方式通知全体监事。经全体监事共同推选，本次会议由监事于伟杰
先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会
议事规则》等相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规及《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，一致同意选举于伟杰
先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    （一）《第四届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。
                                    宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
                                                  监事会
                                              2019 年 3 月 21 日
附件：


                            于伟杰先生简历



    于伟杰：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年 12 月至 2003 年 12 月在中国人民解放军 71770 部队服役；2004 年 10 月
至 2011 年 7 月任香港外运华源船务有限公司北京代表处总经理私人助理；2011
年 9 月至 2015 年 7 月任北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司（现北京品推宝移
动科技有限公司）董事长办公室文员；2015 年 8 月至 2017 年 3 月任宣亚国际品
牌管理（北京）股份有限公司董事长办公室文员；2017 年 4 月至 2019 年 2 月任
北京宣亚国际投资有限公司办公室文员；2019 年 3 月至今任宣亚国际品牌管理
（北京）股份有限公司董事长办公室文员；2019 年 3 月 15 日至今任宣亚国际品
牌管理（北京）股份有限公司职工代表监事。

    于伟杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和 《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。