证券代码：300612          证券简称：宣亚国际          公告编号：2019-019


           宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 31 日上午 10:30 在北京市
朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张
秀兵先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事长张秀兵先
生、董事万丽莉女士、独立董事王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司部
分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于对外投资的议案》

    经审议，董事会同意公司以自有资金 3,000 万元对致维科技（北京）有限公
司进行增资（以下简称“本次对外投资事项”）。本次对外投资事项符合公司战略
规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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三、备查文件

（一）《第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 特此公告。


                               宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
                                               董事会
                                           2019 年 3 月 31 日




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