宣亚国际:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2019-04-01
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际品牌管理(北京)
股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章
程》的相关规定,我们作为宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称
“公司”)独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,现对公司
第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见:
一、对《关于对外投资的议案》的独立意见
我们认为,公司本次对致维科技(北京)有限公司进行增资(以下简称“本
次对外投资事项”),符合公司战略规划及业务发展需要,对公司业务拓展及未来
发展具有积极意义。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时,公司已就本次对外投资事项
履行了相关的审批程序,合法有效。我们一致同意公司以自有资金 3,000 万元对
致维科技(北京)有限公司进行增资。
(以下无正文,为签字页)
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(此页无正文,为《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)
全体独立董事签名:
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方 军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 31 日
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