宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
                     2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等有关规定和要求，本着
对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公
司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议
执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合
规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公
司健康、持续发展。监事会现将 2018 年度工作情况报告如下：

    一、2018 年度监事会日常工作情况

    2018 年度，公司监事会召开了 10 次会议，会议情况及决议内容如下：

    （一）2018 年 2 月 12 日，第三届监事会第十次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于修改<公司章程>的议案》；

    2、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

    3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》。

    （二）2018 年 3 月 19 日，第四届监事会第一次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于选举第四届监事会主席的议案》。

    （三）2018 年 4 月 19 日，第四届监事会第二次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

    2、《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    3、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

    4、《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》；
    5、《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

    6、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

    7、《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》；

    8、《关于确认公司全资子公司 2017 年度及 2018 年度无偿租用关联方房屋进
行办公的议案》；

    9、《关于 2018 年度申请银行授信额度的议案》；

    10、《关于会计政策变更的议案》；

    11、《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
的议案》。

    （四）2018 年 4 月 25 日，第四届监事会第三次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于<2018 年第一季度报告>的议案》。

    （五）2018 年 8 月 7 日，第四届监事会第四次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

    2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

    （六）2018 年 9 月 11 日，第四届监事会第五次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流
动资金的议案》；

    2、《关于拟与品推宝保理公司进行关联交易的议案》。

    （七）2018 年 9 月 26 日，第四届监事会第六次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于回购公司股份预案的议案》。

    （八）2018 年 10 月 25 日，第四届监事会第七次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于<2018 年第三季度报告全文>的议案》；

    2、《关于会计政策变更的议案》。
    （九）2018 年 11 月 15 日，第四届监事会第八次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；

    2、《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。

    （十）2018 年 11 月 22 日，第四届监事会第九次会议审议通过了如下议案：

     1、《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。

    二、监事会对有关事项发表的意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，
对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

    （一）公司依法运作情况

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法
律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公
司 2018 年度合法运行情况进行监督。公司监事会认为：公司董事会运作规范，
能够按照相关法律法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职
权，认真执行股东大会的各项决议。2018 年度，公司逐渐完善内部控制制度，
董事及高级管理人员在执行公司职务时，充分依照法律及公司制度的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的行为。

    （二）公司财务情况

    报告期内，公司监事会结合本公司的实际情况，通过听取财务部门汇报、进
行定期审计等方式，对公司本部及各子公司的财务情况进行了检查，强化了对公
司财务工作的监督。监事会认为公司本部及各子公司财务制度健全，管理、运作
规范，财务状况良好，会计报表真实，遵守《中华人民共和国会计法》和有关财
务规章制度，准确地反映了公司本部及各子公司的实际情况，无损害公司及广大
股东利益的情况发生。

    （三）关联交易情况

    报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交
易符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

    （四）公司募集资金使用与管理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理制度》对募集资金进行存放和使用。监事会认
为公司终止“境内业务网络扩建项目”、“境外业务网络建设项目”并将相关募集
资金用于永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司发
展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能
力，符合股东利益最大化的原则；监事会认为延长“数字营销平台项目”和“信
息化数字平台升级项目”的建设期是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害全
体股东利益的情形。报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行使用和管
理，不存在违规使用募集资金的行为。

    （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

    经核查，监事会认为公司 2018 年度无对外担保事项，无债务重组、非货币
性交易事项、资产置换等事项，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的
情况。

    （六）公司定期报告发表的情况

    报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司《2018 年年度报告》
及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    （七）对内部控制自我评价报告的意见

    经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体
系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了
公司及股东的利益。《2018 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。

    （八）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见

    公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人管理制度体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传
递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息
知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，
也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将会依据相关法律法规等要求，
进一步完善内幕信息知情人管理工作。

    三、2019 年度监事会工作重点

    2019 年度，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人
治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好形象。2019 年度监事会
的工作重点主要有以下几个方面：

    1、监事会将加大对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重
点工作开展情况，切实履行法律和《公司章程》赋予的监督责任，维护股东、职
工和企业的利益，保障资产保值增值。

    2、监事会将加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和
内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，对董事会
编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告的真实、准确、完整。

    3、监事会将有针对性地参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等
方面的学习培训，提高专业技能，提升自身的业务水平和履职能力，持续推进监
事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，从而更好地维护公司和股东利益。


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                                                  监事会
                                              2019 年 4 月 10 日