证券代码：300612          证券简称：宣亚国际         公告编号：2019-029


          宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
           关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、2018 年度利润分配预案

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的审计结果：公司
2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 21,062,083.21 元，2018 年
度母公司实现净利润 31,028,266.93 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，
提取 10%法定盈余公积后，2018 年末合并报表的可供分配利润为 57,911,271.76
元，2018 年末母公司的可供分配利润为 49,286,928.21 元。按照母公司与合并
数据孰低原则，公司 2018 年期末可供分配利润为 49,286,928.21 元。根据《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考
虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定
2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。《关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案》尚需提交公司 2018 年年度股
东大会审议。

    二、2018 年度不进行利润分配的原因

    公司于 2018 年实施了股票回购计划，截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股
票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,385,925
股，占公司目前总股本的比例为 1.47%，最高成交价为 18.50 元/股，最低成交
价为 15.66 元/股，成交总金额为 39,999,113.66 元（含手续费）。2018 年度回
购支付的金额已经满足《公司章程》的现金分红要求。具体内容详见公司于 2019
年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
进展的公告》（公告编号：2019-001）。

    本次回购计划已于 2019 年 1 月 31 日确认完成，公司通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,960,025 股，占公司目前总
股本的比例为 1.83%，最高成交价为 18.50 元/股，最低成交价为 14.93 元/股，
成交总金额为 48,875,219.48 元（含手续费）。具体内容详见公司于 2019 年 1
月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果
暨股份变动的公告》（公告编号：2019-007）。

    公司目前处于战略转型发展阶段。2019 年，公司将加大对营销新技术的投
入及或存在对外投资，对资金需求较多，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，
并谋求公司及股东利益最大化，除上述 2018 年度已实施的回购方案外，公司拟
决定 2018 年度不进行利润分配。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    结合公司 2018 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资
金需求、营销新技术投入及或存在的投资需求；从公司长远发展、以股东利益出
发等方面综合考虑，公司 2019 年需做好相应的资金储备，公司 2018 年度未分配
利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续
发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。

    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投
资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见

    经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提
出的 2018 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》
中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于 2018
年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司监事会认为公司 2018 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2018
年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是
中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意
《关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2018 年年度
股东大会审议。

    六、备查文件

    （一）《第三届董事会第十四次会议决议》；

    （二）《第四届监事会第十二次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




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                                                   董事会
                                               2019 年 4 月 10 日