宣亚国际:关于拟变更公司名称、经营范围等事项及修订《公司章程》的公告2019-04-11
证券代码:300612 证券简称:宣亚国际 公告编号:2019-034
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围等事项
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4
月 10 日召开第三届董事第十四次会议,审议通过了《关于变更公司名称及修订<
公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于
修订<公司章程>有关股份回购相关条款的议案》,同意变更公司名称、经营范围、
《公司章程》中有关股份回购相关条款,同时提请公司 2018 年年度股东大会(以
下简称“股东大会”)授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。现将相关情
况公告如下:
一、关于变更事项的说明
(一)拟变更公司名称的说明
1、原公司名称:
中文名称:宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
英文名称:Shunya International Brand Consulting (Beijing) Co., Ltd.
拟变更后公司名称:
中文名称:宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
英文名称:Shunya International Martech (Beijing) Co., Ltd.
以上公司名称以工商登记机关最终核准结果为准。
2、公司证券简称“宣亚国际”及证券代码“300612”保持不变。
(二)拟变更公司经营范围的说明
原经营范围:
“企业管理、营销策划;经济贸易咨询;承办展示活动;设计、制作、代理、
发布广告;广告信息咨询。(该企业 2008 年 1 月 10 日前为内资企业,于 2008
年 1 月 10 日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动)”
拟变更后的经营范围:
“计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;智能化技术研发;移动互
联网研发和维护;智能科技;网络信息;技术开发、技术推广、技术转让、技术
咨询、技术服务;网络咨询、信息化规划、信息技术管理咨询、测试评估;企业
管理咨询;营销策划;经济贸易咨询;承办展览展示活动;企业形象策划;公共
关系;策划创意;市场分析调查服务、统计调查、其他市场调查;设计、制作、
代理、发布广告;广告信息咨询;出租办公用房、物业管理。”
公司经营范围的变更以工商登记机关最终核准结果为准。
(三)拟变更《公司章程》有关股份回购相关条款的说明
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,2018 年 9 月 30 日中国证
监会正式发布的新修订的《上市公司治理准则》,公司通过对照自查,拟对《公
司章程》有关股份回购相关条款进行修订。
以上拟变更事项详情请查阅公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司章程》修订对比表及修订后的《公司章程》。
二、关于拟变更公司名称、经营范围的原因说明
近年来,公司以“营销技术”为核心,从客户需求出发,通过整合各种不同
应用场景、打通媒介资源、探索营销全链条技术应用,增强核心竞争力,积极广
泛地参与招投标活动,深挖现有客户需求、拓展优质新客户。
公司的新定位是“营销技术方案运营商,全面赋能产业互联网”,公司的新
使命是“聚焦客户关注的营销挑战和压力,提供富有竞争力的营销技术解决方案
和运营服务,持续为客户创造最大价值”。经过多年的积累,公司具备了“营销
技术”、“传播技术”和“服务技术”等一系列综合解决能力,在业内建立了良好
的口碑,培育了较高的品牌知名度和美誉度。公司是国内较早运用“全传播”概
念的营销服务公司,也是早期布局“营销技术”解决方案的综合运营商,在整合
各种不同应用场景、打通媒介资源、探索营销全链条技术应用的基础上,逐步在
数据、分析和运营三个维度建立起强大的护城河和壁垒,从而形成极具差异化的
体系竞争力。
综上所述,公司原名称和经营范围已不能全面客观反映公司目前的业务实际
情况和未来发展战略,为了使公司名称、经营范围能够更加精准地匹配公司的业
务开展范围和战略发展方向,并进一步提升公司品牌形象和企业价值,公司决定
拟变更公司名称、经营范围,同时修订《公司章程》。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》发表了独立
意见:我们认为公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》符合《中国人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,不存在违规
情形。拟变更后的公司名称能较好地体现公司目前经营业务状况,符合公司未来
发展及战略规划,不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意《关于
变更公司名称及修订<公司章程>的议案》,并同意提交至公司股东大会审议。
四、其他事项说明
(一)公司本次拟变更公司名称、经营范围等事项及修订《公司章程》尚需
提交公司股东大会审议通过后方可实施,变更后的公司名称、经营范围以工商登
记机关最终核准结果为准。
(二)本次拟变更公司名称、经营范围是为满足公司自身业务与战略发展需
要,并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资,注意风险。
(三)公司证券简称“宣亚国际”及证券代码“300612”保持不变。
(四)公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的,也将及时做相应
修改。
(五)公司将根据公司名称的变更情况及时发布进展公告,提请投资者关注。
五、备查文件
(一)《第三届董事会第十四次会议决议》;
(二)《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 10 日