证券代码：300612             证券简称：宣亚国际           公告编号：2019-034


               宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
               关于拟变更公司名称、经营范围等事项
                      及修订《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 10 日召开第三届董事第十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订<
公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于
修订<公司章程>有关股份回购相关条款的议案》，同意变更公司名称、经营范围、
《公司章程》中有关股份回购相关条款，同时提请公司 2018 年年度股东大会（以
下简称“股东大会”）授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。现将相关情
况公告如下：

    一、关于变更事项的说明

    （一）拟变更公司名称的说明

    1、原公司名称：

    中文名称：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

    英文名称：Shunya International Brand Consulting (Beijing) Co., Ltd.

    拟变更后公司名称：

    中文名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

    英文名称：Shunya International Martech (Beijing) Co., Ltd.

    以上公司名称以工商登记机关最终核准结果为准。
    2、公司证券简称“宣亚国际”及证券代码“300612”保持不变。

    （二）拟变更公司经营范围的说明

    原经营范围：

    “企业管理、营销策划；经济贸易咨询；承办展示活动；设计、制作、代理、
发布广告；广告信息咨询。（该企业 2008 年 1 月 10 日前为内资企业，于 2008
年 1 月 10 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动）”

    拟变更后的经营范围：

    “计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；智能化技术研发；移动互
联网研发和维护；智能科技；网络信息；技术开发、技术推广、技术转让、技术
咨询、技术服务；网络咨询、信息化规划、信息技术管理咨询、测试评估；企业
管理咨询；营销策划；经济贸易咨询；承办展览展示活动；企业形象策划；公共
关系；策划创意；市场分析调查服务、统计调查、其他市场调查；设计、制作、
代理、发布广告；广告信息咨询；出租办公用房、物业管理。”

    公司经营范围的变更以工商登记机关最终核准结果为准。

    （三）拟变更《公司章程》有关股份回购相关条款的说明

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，2018 年 9 月 30 日中国证
监会正式发布的新修订的《上市公司治理准则》，公司通过对照自查，拟对《公
司章程》有关股份回购相关条款进行修订。

    以上拟变更事项详情请查阅公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司章程》修订对比表及修订后的《公司章程》。

    二、关于拟变更公司名称、经营范围的原因说明

    近年来，公司以“营销技术”为核心，从客户需求出发，通过整合各种不同
应用场景、打通媒介资源、探索营销全链条技术应用，增强核心竞争力，积极广
泛地参与招投标活动，深挖现有客户需求、拓展优质新客户。

    公司的新定位是“营销技术方案运营商，全面赋能产业互联网”，公司的新
使命是“聚焦客户关注的营销挑战和压力，提供富有竞争力的营销技术解决方案
和运营服务，持续为客户创造最大价值”。经过多年的积累，公司具备了“营销
技术”、“传播技术”和“服务技术”等一系列综合解决能力，在业内建立了良好
的口碑，培育了较高的品牌知名度和美誉度。公司是国内较早运用“全传播”概
念的营销服务公司，也是早期布局“营销技术”解决方案的综合运营商，在整合
各种不同应用场景、打通媒介资源、探索营销全链条技术应用的基础上，逐步在
数据、分析和运营三个维度建立起强大的护城河和壁垒，从而形成极具差异化的
体系竞争力。

    综上所述，公司原名称和经营范围已不能全面客观反映公司目前的业务实际
情况和未来发展战略，为了使公司名称、经营范围能够更加精准地匹配公司的业
务开展范围和战略发展方向，并进一步提升公司品牌形象和企业价值，公司决定
拟变更公司名称、经营范围，同时修订《公司章程》。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》发表了独立
意见：我们认为公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》符合《中国人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规
情形。拟变更后的公司名称能较好地体现公司目前经营业务状况，符合公司未来
发展及战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意《关于
变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，并同意提交至公司股东大会审议。

    四、其他事项说明

    （一）公司本次拟变更公司名称、经营范围等事项及修订《公司章程》尚需
提交公司股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称、经营范围以工商登
记机关最终核准结果为准。

    （二）本次拟变更公司名称、经营范围是为满足公司自身业务与战略发展需
要，并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。
    （三）公司证券简称“宣亚国际”及证券代码“300612”保持不变。

    （四）公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，也将及时做相应
修改。

    （五）公司将根据公司名称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。

    五、备查文件

    （一）《第三届董事会第十四次会议决议》；

    （二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                  宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 10 日