证券代码：300612         证券简称：宣亚国际          公告编号：2019-086

           宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
     关于完成补选公司第三届董事会非独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会非独立董事的议案》，同意补选邬涛先生、刘洋先生、任翔先生为公司
第三届董事会非独立董事，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期
自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于
2019 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事

会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、《关于补选非独立董事、
选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的公告》 公告编号：2019-082）。

    2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选邬涛先生、刘洋先生、
任翔先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第

三届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。公司将按照相关规定，尽快完成董事长的选举工作。



     特此公告。




                                   宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 12 月 3 日