国浩律师（北京）事务所

                           关         于

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

     2019 年第二次临时股东大会

                                之

                      法律意见书




      北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎
     地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
                电话：010-65890699 传真：010-65176800
                 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn
                   网址：http://www.gran dall.com.cn
                             2019 年 12 月
国浩律师（北京）事务所                                           法律意见书



                           国浩律师（北京）事务所
          关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
                         2019 年第二次临时股东大会之
                                 法律意见书


                                               国浩京证字[2019]第 0377 号



致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司


     根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大
会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（简称“《网
络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）
股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，国浩律师（北京）
事务所（简称“本所”）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（简称“公
司”或“上市公司”）的委托，指派赵清律师、黄伟民律师（简称“本所律师”）
出席公司 2019 年 12 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会（简称“本次股

东大会”），并对本次股东大会的合法有效性等相关问题发表法律意见。
     本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本
所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否
符合《公司章程》的规定、出席本次会议人员资格和股东大会表决程序的合法有
效性发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容以及在议案中涉及的事实和数
据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
     本所律师在出具本法律意见书之前，已得到公司的承诺和保证，即公司向本
所律师提供的文件和资料完整、真实、有效，无任何隐瞒、虚假、遗漏和误导之

情形，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
     本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                       1
国浩律师（北京）事务所                                            法律意见书


     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，
并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
     本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，
不得用作任何其他目的。

     基于上述，根据中国现行有效的法律法规及规范性文件的有关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神，现出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2019 年 11 月 18 日通过巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《宣亚国际营销科技（北京）股份
有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（简称“《股东大会通
知》”）。公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东，
《股东大会通知》中列明了本次股东大会召开的时间、地点、参会人员的资格、
审议的议案内容，公司已对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
     本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，其中：
     （一）本次股东大会现场会议于 2019 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30 在
北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室召开。本次股东大会现场会

议由公司董事长张秀兵先生主持。
     （二）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 12 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 2 日 15:00 至 2019 年 12 月
3 日 15:00 中的任意时间。
     经审核验证，公司董事会已以公告形式提前十五日通知全体股东，公司本次
股东大会召开的时间、地点与公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《证
券法》《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。


     二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
     （一）出席会议的股东及股东代理人
     1、出席会议的总体情况

     截至 2019 年 1 月 31 日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份
                                       2
国浩律师（北京）事务所                                           法律意见书


2,960,025 股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的 1.8272%。因此，扣
减公司已回购股份 2,960,025 股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关
权利的股数为 159,039,975 股。
     根据出席本次股东大会股东（或股东代理人）签名及股东的授权委托书、深

圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席公司本次股东大会的股东和股东
授权代表共 3 人，均为截至 2019 年 11 月 27 日下午 15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东或其授权代表，
代表股份 82,650,075 股，占公司有表决权股份总数的 51.9681%。其中：
     （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表
决权股份 82,650,075 股，占公司有表决权股份总数的 51.9681%。
     （2）通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0%。

     2、中小股东出席的总体情况
     出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表 0
人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
     中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     （二）出席本次会议的其他人员
     公司全体董事、非独立董事候选人、监事、高级管理人员、董事会秘书、公
司聘请的律师、中德证券有限责任公司 2 名持续督导人员出席或列席了本次股东

大会。公司聘请的律师出席本次股东大会进行见证。
     经本所律师核查，上述出席本次股东大会的人员的资格合法、有效。
     （三）本次会议召集人的资格
     经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法、有效。


     三、本次股东大会审议的议案
     经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与《股东大会通知》所载内
容一致；参加本次股东大会的股东（或其授权代表）对《股东大会通知》中载明
的议案进行审议和表决。
                                      3
国浩律师（北京）事务所                                          法律意见书




     四、本次股东大会的表决程序和表决结果的合法、有效性
     本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股
东大会出席现场会议的股东（或其授权代表）对《股东大会通知》中列明的议案
以记名投票方式进行了表决。公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结
果统计表。
     本次现场会议投票表决结束后，由公司两名股东代表和一名监事、律师清点
现场表决情况，并根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当

场公布本次股东大会投票表决结果。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计
结果，本次股东大会的审议表决结果如下：
     （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
     会议采用累积投票方式选举邬涛先生、刘洋先生和任翔先生为公司第三届董
事会非独立董事。
     （1）补选邬涛先生为公司第三届董事会非独立董事
     总表决情况：
     同意 82,650,075 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。
     中小股东总表决情况：
     同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
     表决结果：邬涛先生得票数量已达到出席会议股东所持有表决权股份总数的
二分之一以上，邬涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

     （2）补选刘洋先生为公司第三届董事会非独立董事
     总表决情况：
     同意 82,650,075 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。
                                     4
国浩律师（北京）事务所                                          法律意见书


     中小股东总表决情况：
     同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。

     表决结果：刘洋先生得票数量已达到出席会议股东所持有表决权股份总数的
二分之一以上，刘洋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
     （3）补选任翔先生为公司第三届董事会非独立董事
     总表决情况：
     同意 82,650,075 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。
     中小股东总表决情况：

     同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
     表决结果：任翔先生得票数量已达到出席会议股东所持有表决权股份总数的
二分之一以上，任翔先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
     经审核，本所律师认为，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》
的内容相符，本次股东大会审议上述议案通过的表决票数符合《公司章程》的规
定，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规

则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。


     五、结论意见
     公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决
程序均符合中国法律、行政法规、《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公

司章程》的相关规定；出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司 2019 年第二次临时股
东大会通过的决议合法、有效。


     （以下无正文，为签署页）
                                     5
国浩律师（北京）事务所                                            法律意见书



                                     签署页
     [本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于宣亚国际营销科技（北京）

股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页]


     本法律意见书于 2019 年 12 月 3 日出具，正本一式伍份，无副本。




     国浩律师（北京）事务所




     负责人：刘继                             经办律师：赵   清


                 _________________                      _________________


                                                        黄伟民


                                                        _________________




                                        6