证券代码：300612            证券简称：宣亚国际       公告编号：2021-019

           宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
           关于聘任高级管理人员、证券事务代表及
                         内审部主任的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 11 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事成员，
完成了新一届董事会的换届工作。
    同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审
部主任的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、聘任公司高级管理人员

    公司董事会同意续聘刘洋先生为公司首席执行官（总裁）；续聘宾卫女士为
公司副总裁、财务总监；续聘任翔先生为公司副总裁、董事会秘书；续聘王亚卓
先生（简历附后）为公司副总裁、首席技术官。
    董事会秘书任翔先生已通过深圳证券交易所资格备案，具备《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所要
求的任职条件和专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书的联系方式如下：
    电话：010-85079688
    传真：010-85079555
    电子邮件：stock@shunyagroup.com
    通讯地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02
    上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意
见。刘洋先生、宾卫女士、任翔先生的简历详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-010）。

    二、聘任公司证券事务代表

    公司董事会同意续聘汪晓文女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事
已对董事会聘任证券事务代表发表了同意的独立意见。

    三、聘任公司内审部主任

    根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等规定，公司董事会同意聘任闫
贵忠先生（简历附后）为公司内审部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任内审部主任发表了同
意的独立意见。




      特此公告。




                                   宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 3 月 11 日
附件：

                                 简   历

    1、公司副总裁、首席技术官

    王亚卓：男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工
业大学工学学士。2008 年 7 月至 2012 年 3 月任北京大头无线信息科技有限公司
高级开发工程师；2012 年 3 月至 2016 年 4 月历任北京当当网信息技术有限公司
开发经理、研发总监；2016 年 5 月至今任北京巨浪引擎科技有限公司移动研发
部副总裁；2019 年 11 月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁、
首席技术官。

    截至目前，王亚卓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。

    2、公司证券事务代表

    汪晓文：女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，曾就职于六安市产业投资发展有限公司，历任投资部经理、信息中心副主任、
主任；2017 年 4 月至今历任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司证券事务
专员、证券事务代表；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任宣亚国际营销科技（北京）
股份有限公司内审部主任；2019 年 11 月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份
有限公司监事会主席；2019 年 12 月至今任北京宣亚国际品牌咨询有限公司、秦
皇岛宣亚公共关系顾问有限公司、北京巨浪引擎科技有限公司监事；2020 年 8
月至今任北京金色区块网络科技有限公司监事。

    截至目前，汪晓文女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行
人。

       3、公司内审部主任

       闫贵忠：男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 9 月至 2000 年 7 月，担任河北省阳原一中教师；2000 年 7 月至 2007 年
1 月，担任北京宣亚智杰公关顾问公司财务经理；2007 年 2 月至 2009 年 3 月，
担任北京巨浪引擎科技有限公司采购部经理；2009 年 4 月至 2010 年 2 月、2011
年 1 月至 2018 年 2 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司内审部主
任；2012 年 2 月至 2018 年 3 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
监事；2014 年 11 月至 2018 年 3 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限
公司监事会主席；2014 年 9 月至 2019 年 12 月任北京新兵连文化传媒有限公司
监事；2015 年 4 月至 2019 年 12 月兼任北京宣亚国际品牌咨询有限公司监事；
2015 年 5 月至 2019 年 12 月兼任北京巨浪引擎科技有限公司监事、秦皇岛宣亚
公共关系顾问有限公司监事；2015 年 10 月至今兼任北京威维体育文化有限公司
监事；2018 年 2 月至 2018 年 8 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公
司董事长办公室主任；2018 年 3 月至 2019 年 12 月担任宣亚国际营销科技（北
京）股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2020 年 6 月担任北京宣亚国际投资有限
公司办公室主任；2020 年 7 月至今负责宣亚国际营销科技（北京）股份有限公
司法务工作。

    截至目前，闫贵忠先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公
司股份 73.99 万股，占公司总股本的 0.4567%，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司内审部主任的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。