意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

宣亚国际:第五届监事会第六次会议决议公告2021-10-26  

                        证券代码:300612           证券简称:宣亚国际          公告编号:2021-083


           宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

               第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第六次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 25 日上午 11:30 在北京市朝
阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司一层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于
2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪
晓文女士主持,会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相
关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核,监事会认为公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。

    《2021 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,网址
下同)。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于为二级全资子公司申请综合授信提供反担保的议案》

    经审核,监事会认为本次反担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要
求,不会对公司及二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司(以下简称“星
声场”)的正常运作和业务发展产生不良影响,不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。因此同意公司为星声场申请综合授信提供反担保。
    《关于为二级全资子公司申请综合授信提供反担保的公告》同日披露于巨潮
资讯网。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    《第五届监事会第六次会议决议》。


     特此公告。


                                  宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
                                                   监事会

                                               2021 年 10 月 25 日