证券代码：300615           证券简称：欣天科技            公告编号：2018-099



                    深圳市欣天科技股份有限公司

          第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
（临时）会议于 2018 年 11 月 30 日上午 10:30 以现场表决方式召开。
    本次会议通知已于 2018 年 11 月 27 日通过电子邮件形式发出。
    本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长薛枫先生
主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
合法有效。
    二、董事会会议的审议情况
   经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    1、 审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事薛枫回避表决、董事石伟平与薛枫为共同实际控制人回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    2、 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    3、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章
程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；
    同意公司召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
    2、《关于第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                          深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 12 月 4 日