证券代码：300615            证券简称：欣天科技            公告编号：2019-004



                         深圳市欣天科技股份有限公司

                 第三届监事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临时）
会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 1 月 3 日上午 10:00
以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》 等相关规定。
二、会议的审议情况
    全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
    （一）审议通过了《关于公司监事津贴的议案》；
    议案内容：根据《深圳市欣天科技股份有限公司章程》，结合深圳市欣天科技股
份有限公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定公司第三届监事会监事
津贴标准为：
    公司监事会主席的津贴为每年税前 9600 元；
    公司监事的津贴为每年税前 6000 元。
    上述监事津贴从监事正式任命之日开始算起。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
    《公司第三届监事会第二次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                             深圳市欣天科技股份有限公司监事会
                                                                 2019 年 1 月 5 日