深圳市欣天科技股份有限公司
     关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的
                              独立意见


    作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我
们对公司第三届董事会第二次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨
论后发表如下独立意见：
    一、《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》的独立意见
    1、该项议案的审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。
    2、独立董事的津贴标准是公司参照本行业上市公司独立董事薪酬情况，根
据公司自身实际情况制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董
事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的
行为。
    3、我们同意《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》，并同意将此议案提交
公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、《关于公司高级管理人员及总工程师薪酬的议案》的独立意见
    1、该议案的审议及表决程序，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。
    2、本次公司高级管理人员及总工程师薪酬，是依据《公司章程》，参照本行
业高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动和鼓
励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
    3、我们同意本次《关于公司高级管理人员及总工程师薪酬的议案》。


（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）




独立董事：


石水平                              梁晓




陈尚前




                                                  年   月   日