欣天科技：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-21
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-008
深圳市欣天科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 5 日
以公告的形式通知召开 2019 年第一次临时股东大会。公司 2019 年第一次临时股东
大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2019 年 1 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 20 日下午 15:00
至 1 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2019 年 1 月 21 日下午 14:50
在深圳市南山区波顿科技园 b 栋 1705 公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持，公司全体董事、监
事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的持续督导专员、律师列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 9 名，所持股份 104,455,820
股，占公司股权登记日有表决权总股份的 70.9329%。其中：参加现场会议的股东及
股东代表 7 人，所持股份为 104,436,000 股，占公司有表决权总股份的 70.9195%；
通过网络投票的股东 2 人，所持股份为 19,820 股，占公司有表决权总股份的
0.0135％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司股份 5%以外的其他股东）4 人，代表有表决权的股份 1,045,820 股，占公司
总股本的 0.7102％。
公司全部董事、监事、高级管理人员，持续督导专员、见证律师等相关人员出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》
表决情况：同意 2,395,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。 关联股东石伟平、薛枫、刘辉回避表决。
其中:中小投资者同意 1,045,820 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决
权总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》
表决情况：同意 104,455,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0%。
其中:中小投资者同意 1,045,820 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决
权总数的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张晓枫、万俊
3、结论性意见：律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 21 日
