证券代码：300615            证券简称：欣天科技           公告编号：2019-013



                         深圳市欣天科技股份有限公司

              第三届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）
会议于 2019 年 2 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯的表决方式召开。
    本次会议通知已于 2019 年 2 月 22 日通过电子邮件形式发出。
    本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中副董事长薛枫因在海外时差
问题，已书面委托董事长石伟平代为出席并行使表决权。会议由公司董事长石伟平先生
主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合
法有效。
    二、董事会会议的审议情况
   经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
    公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况拟对募投项目中“技术
中心建设项目”延期至 2019 年 12 月 31 日。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构爱建证券有限责任公
司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资
项目延期的核查意见》。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》；
    截止至 2019 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之”移动通信
射频金属元器件生产基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募
集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节
余募集资金永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构爱建证券有限责任公
司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金核查意见》。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》；
    2、《关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                             深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 2 月 28 日