证券代码：300615            证券简称：欣天科技            公告编号：2019-014



                         深圳市欣天科技股份有限公司

                第三届监事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）
会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 2 月 27 日上午 10:00
以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》 等相关规定。
二、会议的审议情况
    全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
     经审议，公司将募投项目中“技术中心建设项目”延期未改变公司募集资金的
用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资
金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监
事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
    经审议，公司将募集资金投资项目之”移动通信射频金属元器件生产基地建设
项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决
定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《指
引》等相关规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集
资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
    《公司第三届监事会第三次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                         深圳市欣天科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 2 月 28 日