证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-027
深圳市欣天科技股份有限公司
关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
因深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”或欣天科技)及全资子公司业
务发展的需要，预计在 2019 年将与苏州正北工业智能科技有限公司、苏州正北连接
技术有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 4,100,000 元。
2019 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事薛枫、
石伟平回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计 2019 年度日常关联交易的类别和金额
单位：元
关联交易 关联交易 截至 2019 年 2 月
关联方 关联交易内容 预计金额 上年发生额
类别 定价原则 28 日已发生金额
向关联方 苏州正北工业智 864,742.00
采购设备 市场定价 500,000 0.00
采购设备 能科技有限公司
接 受 关 联 苏州正北工业智 智能化改造方 53,034.8
市场定价 500,000 0.00
方劳务 能科技有限公司 案服务
小计 1,000,000 0.00 917,776.80
向 关 联 方 苏州正北连接技 采购成品及配
市场定价 500,000 0 0
采购材料 术有限公司 件
向 关 联 方 苏州正北连接技
采购机器设备 市场定价 500,000 0 360,756.17
采购设备 术有限公司
向 关 联 方 苏州正北连接技 148,480.00
销售模具 市场定价 500,000 0
销售设备 术有限公司
向 关 联 方 苏州正北连接技
销售商品 市场定价 1,000,000 0 155,719.65
销售商品 术有限公司
向 关 联 方 苏州正北连接技
厂房出租 市场定价 500,000 77,760.00 459,360.00
提供劳务 术有限公司
向关联方
苏州正北连接技 22,212.00
提供燃料 水电费 市场定价 100,000 0
术有限公司
及动力
小计 3,100,000 99,972 1,124,315.82
合计 4,100,000 99,972 2,042,092.62
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发生额与预计
关联交易类别 关联方 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
金额差异(%)
向关联方采购 苏州正北工业智
采购设备 864,742.00 2,000,000 -56.76
设备 能科技有限公司
接受关联方劳 苏州正北工业智 智能化改造方案
53,034.80 1,000,000 -94.7
务 能科技有限公司 服务
小计 917,776.80 3,000,000 -69.41
向关联方销售 苏州正北连接技
销售模具 148,480.00 1,000,000 -85.15
设备 术有限公司
向关联方销售 苏州正北连接技
销售商品 155,719.65 500,000 -68.86
商品 术有限公司
向关联方采购 苏州正北连接技
采购设备 360,756.17 0 100.00
设备 术有限公司
向关联方提供 苏州正北连接技
厂房出租 459,360 459,360 0
劳务 术有限公司
小计 1,124,315.82 1,959,360.00 -42.62
合计 2,042,092.62 4,959,360.00 -58.82
2018 年度，公司与正北智能、苏州正北日常关联交
易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 根据实际市场需求变化和业务发展情况，对与正北智
存在较大差异的说明（如适用） 能、苏州正北的日常关联交易进行调整，致使原预计数
与实际发生数产生一定的差异，上述差异不会对公司日
常经营及业绩产生较大影响。
公司在预计 2018 年度日常关联交易时，是根据市
场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，而在
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 实际经营时，公司需根据市场变化及业务发展需求进行
计存在较大差异的说明（如适用） 交易，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。
公司日常关联交易遵循平等、公正原则，未损害公司和
股东的合法权益。
注：上述表中已发生关联交易金额均为含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）苏州正北工业智能科技有限公司（以下简称“正北智能”）
1、基本情况
法定代表人：Brandon Yi Chen
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：智能化机械设备、自动化设备、物联网技术、机器人、机器人配套设
施及相关软硬件的设计、研发、销售；自动化系统集成服务；承接网络工程、智能化
工程；自动化设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
住所：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 19 号中汽零大厦 1701 室
主要财务数据：正北智能 2018 年 12 月 31 日的总资产为 3,946,755.37 元，净资
产 为 3,609,642.57 元 ， 2018 年 度 主 营 业 务 收 入 为 570,082.98 元 ， 净 利 润 为
-1,403,611.90 元。（以上数据未经审计）
2、关联关系
正北智能为公司全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司（以下简称“欣天投
资”）的参股子公司，欣天投资的参股比例为 42%，公司副总经理、董事会秘书程晓黎
在正北智能担任监事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，正
北智能与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
正北智能于 2018 年 4 月 11 日依法设立且依法存续经营，具有对上述日常关联交
易的履约能力。
（二）苏州正北连接技术有限公司（以下简称“苏州正北”）
1、基本情况
法定代表人：刘憬
注册资本：2400 万元人民币
经营范围：从事连接系统、连接技术领域内领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、生产、销售：连
接器、电线电缆、电子元器件、汽车配件、机电设备，并提供上述产品的技术咨询。
住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号 B 栋 1 楼
主要财务数据：苏州正北 2018 年 12 月 31 日的总资产为 13,780,920.45 元，净
资产为 10,968,582.10 元，2018 年度主营业务收入为 1,168,202.18 元，净利润为
-10,793,781.84 元。（以上数据未经审计）
2、关联关系
苏州正北原为公司的参股子公司，2018 年 12 月公司将持有的苏州正北 30%的股
权转让给公司董事薛枫；公司董事薛枫在苏州正北担任董事，按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，苏州正北与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
苏州正北经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及全资子公司和关联方正北智能、苏州正北拟发生如下经常性关联交易：采
购设备、智能化改造方案服务、销售商品、销售设备、厂房出租等。
公司及全资子公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场
价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合
理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方
输送利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司日常生产经营所需，公司及关联方在业务、人员、资产、
机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不会对
公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；
上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市
公司利益。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》，预
计 2019 年日常关联交易情况为基于公司及其子公司与关联方苏州正北工业智能科技
有限公司、苏州正北连接技术有限公司业务正常开展的需要，符合公司实际情况。该
关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公
司和其他非关联股东的行为，符合公司整体利益。综上所述，我们一致同意将该议案
提交公司第三届董事会第四次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立董事的独立意见
我们对公司《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，认为：
公司与关联方的关联交易均为正常的经营性业务往来，上述关联交易的表决程序合
法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。关联交易没有损害本
公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
公司在预计 2018 年度日常关联交易时，是根据市场预测情况，按照可能发生交
易的上限进行预计，而在实际经营时，公司需根据市场变化及业务发展需求进行交易，
因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原
则，未损害公司和股东的合法权益。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，爱建证券认为：上述欣天科技与关联人之间发生的日常关联交易为公司
日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易
定价公允。该等关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产
生重大不利影响。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司预计 2019 年度日
常关联交易的核查意见。
特此公告！
深圳市欣天科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 2 日
