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公司公告

欣天科技:2018年度董事会工作报告2019-04-02  

						                    深圳市欣天科技股份有限公司
                      2018 年度董事会工作报告

    2018 年,深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关
规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,充分行使公司股东大会赋予董事会
的职权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,不断规范运作,科学决策,按照公
司既定发展目标,积极推动公司各项业务进程,确保了公司持续、稳定、健康的发展。
现将董事会 2018 年度的主要工作情况报告如下:
    一、报告期内公司主要经营情况
    1、经营指标
    2018 年,公司实现营业收入 23,690.91 万元,比上年同比增长 1.82 %;总资产
达 54,693.41 万元,比上年同比增长 4.72%;所有者权益合计 46,805.59 万元,比上
年同比增长 3.41%;净利润 1,557.19 万元,比上年同比减少 50.52%。
    2、市场拓展
     2018 年,公司在对外面临通讯市场持续不振、产品市场价格下降、国际环境恶
化等多重压力,对内面临产能转移及优化、信息系统升级等重大变化情况下,不断创
新技术、提升管理、开拓市场,新行业客户的拓展与传统业务的推进呈现良好的协同
效应。
    公司围绕射频通讯、新能源、医疗和汽车类领域不同客户市场自身特点,积极引
进新客户,开拓市场,为公司长远发展提供机会。

    3、技术研发
    公司凭借多年研发和生产经验的积累,基于对本行业发展趋势的深刻理解和把
握,在积极配合客户开展同步研发的同时,通过自主研发新的符合行业发展趋势和客
户市场定位的产品,提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。
    公司紧跟行业前沿技术,不断持续加大研发投入,并取得一定成果。报告期内公
司投入研发费用 21,315,952.79 元,较上年增长 4.94%,技术研发的持续投入保障了公
司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施,是公司不断改进产品品质、提升
产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2018 年末,公司共获得专利授权 44 项,其中
发明专利 8 项,实用新型专利 36 项。
     4、内部治理
     报告期内,公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理,强化内控建设、
三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作,提升管理效率。
     二、报告期内董事会日常工作情况
     (一)报告期内董事会会议情况
     报告期内公司共召开了 8 次董事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具
体召开情况如下:

序号        会议名称        召开时间                      审议通过的议案


                                          1、《关于修改公司章程的议案》;2、《关于使用募集
                                        资金向全资子公司增资的议案》;3、《关于子公司对外
       第二届董事会第十八
 1                          2018/2/2    投资设立中外合资企业的议案》;4、《关于利用闲置自
       次(临时)会议
                                        有资金进行委托理财现金管理的议案》;5、《关于提请
                                               召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

                                        1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》2、《关
                                      于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》3、《关于公
                                      司 2017 年度总经理工作报告的议案》4、《关于公司 2017
                                      年度财务报告的议案》;5、《关于公司 2017 年度财务决
                                      算报告的议案》;6、《关于公司 2017 年度利润分配预案
                                      的议案》;7、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报
                                      告的议案》;8、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议
       第二届董事会第十九             案》;9、《关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议
 2                          2018/4/20
       次会议                         案》;10、《关于会计政策变更的议案》;11、《关于续
                                      聘公司 2018 年度审计机构的议案》;12、《关于公司 2018
                                      年度第一季度报告全文的议案》;13、《公司 2018 年股
                                      票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;14、
                                      《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
                                      管理办法》;15、《关于提请股东大会授权董事会办理公
                                      司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议
                                      案》;16、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

       第二届董事会第二十                 1、《关于调整公司<2018 年股票期权与限制性股票激励
 3                          2018/6/26
       次(临时)会议                   计划>相关价格及数量的议案》;2、《关于调整公司<2018
                                    年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象名单及授予
                                    数量的议案》;3、《关于向 2018 年股票期权与限制性股
                                      票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议
                                            案》;4、《关于修改公司章程的议案》



                                      1、《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》;2、
     第二届董事会第二十             《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
 4                        2018/8/24
     一次会议                       的议案》;3、《关于修改公司章程的议案》;4、《关于提
                                           请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

                                     1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》;2、《关于追
                                   加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;3、《关
     第二届董事会第二十
 5                      2018/10/19 于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》;4、《关于
     二次(临时)会议
                                   会计政策变更的议案》;5、《关于提请召开 2018 年第三
                                                 次临时股东大会的议案》;
                                     1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议
     第二届董事会第二十            案》2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的
 6                      2018/11/27
     三次(临时)会议              议案》3、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的
                                                          议案》

                                     1、《出售参股公司股权暨关联交易的议案》;2、《关
     第二届董事会第二十             于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
 7                      2018/11/30
     四次(临时)会议              限制性股票的议案》;3、《关于修改公司章程的议案》;
                                   4、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》


                                   1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关
                                   于选举公司第三届董事会副董事长的议案》3、《关于选
     第三届董事会第一次            举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》4、《关
 8                      2018/12/19
     (临时)会议                  于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》5、《关于
                                   聘任公司证券事务代表的议案》6、《关于会计估计变更
                                                        的议案》




     (二)报告期内股东大会会议情况
     报告期内,共召开了股东大会 5 次,全部由董事会召集,审议通过了 2018 年度
需提交股东大会审议的相关事项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大
会通过的各项决议。
     (三)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    1、审计委员会履行职责情况
    报告期内,审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求,共召开了
5次会议,对公司财务报告、募集资金使用、关联交易、会计估计变更等事项进行审
阅,严格审查公司内控制度,主动了解监督公司内部审计部门的工作动态。
    2、提名委员会履行职责情况
    公司董事会提名委员会委员严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权。
报告期内,提名委员会共召开了 3 次会议,对公司中高级管理人员的任职资格等事项
进行审核,并提出了建设性建议,切实履行职责,规范公司运作。
    3、薪酬与考核委员会履行职责情况
    报告期内,薪酬与考核委员会共召开了3次会议,制定和审查公司董事及高级管
理人员的薪酬方案,按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评
估、审核,并提出合理化建议。依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,拟
定和修订了《深圳市欣天科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要并报公司董事会审议。
    4、战略委员会履行职责情况
    报告期内,战略委员会共召开了 2 次会议, 结合公司的情况及行业发展的状况,
对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。
  (四)独立董事履职情况
    报告期内,公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章
程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求
开展工作,一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合
法权益,促进公司规范运作;另一方面运用其专业知识和经验特长,为公司经营和发
展提出合理化意见和建议。
    三、2019 年董事会工作计划
   (一)公司规范化治理
    公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用,按照各项法律、法规、规章,
贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉履职,不断规范公司各项经营活动,完善公司法
人治理,建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益
最大化。
   (二)加强防范内幕交易
     公司董事会将公司重视防范内幕交易,严格执行内幕信息知情人登记管理制
度,确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务,严格遵
守买卖股票规定。
   (三)建立良好的投资者关系管理机制
    2019 年,公司将建立起更为完善的投资者关系管理机制,通过投资者专线电话、
邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段,建立起公司与投资者的
广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参
观、座谈、调研工作。
   (四)坚持做好信息披露工作
    公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,认真自觉履
行信息披露义务;加强内部信息管控,完善信息管理制度,做好未公开信息的保密工
作;提高信披工作的专业度,确保公司运作的规范透明。




                                     深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 2 日