欣天科技:2018年度独立董事述职报告(陈尚前)2019-04-02
深圳市欣天科技股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
(独立董事-陈尚前)
各位股东及股东代表:
本人于 2018 年 12 月 19 日召开的深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)
2018 年第四次临时股东大会上被选举为公司第三届董事会独立董事。
作为公司第三届董事会的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的要求,本人在 2018 年度任职
期间谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责,认真审阅了相关会议文件和议案,并对相关
重要事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本
人在 2018 年任职期间的工作情况汇报如下:
一、出席公司会议情况
作为独立董事,本人按时出席公司董事会及股东大会会议,认真审议提交董事会的
各项议案,以谨慎独立的态度行使表决权,2018 年度任期期间,本人出席会议的情况
如下:
1、出席董事会情况
2018 年度,公司共召开 8 次董事会,本人应出席会议 1 次,实际出席会议 1 次。
对董事会审议的各项议案均投了同意票,不存在异议之情形。
2、出席股东大会情况
2018 年度本人任职期间,公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本着独立、客观的立场,2018 年,本
人对下列相关事项发表了独立意见:
(一)对公司第三届董事会第一次(临时)会议审议的有关事项发表了明确同意的
独立意见,具体包括:《关于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》的独立意见、
《关于会计估计变更的议案》的独立意见。
三、在董事会专门委员会的履职情况
(一)本人作为公司董事会薪酬和考核委员会委员,按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬和考核委员会的工作细则》等相关制度的规定,勤勉尽责充分发挥薪酬和
考核委员会的专业职能和监督作用。
(二)本人作为审计委员会委员,按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员
会工作细则》等相关制度的规定,勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018 年任职期内,本人利用现场参加会议的机会对公司进行现场考察,通过多种
方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相
关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及
市场变化情况对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时掌握公司运行状态,同
时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议,为董事会的科学决策提供帮助。
五、保护投资者所做的工作
(一)根据相关规定和要求,对公司治理及其经营管理情况进行有效监督,对历次
董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核,在此基础上,独立、审慎地行使表决权。
(二)通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情况和内部
控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况,充分履行独立董事的监督职
能。
(三)认真学习相关法律法规及其它相关文件,加深对相关法规的认识和理解,不
断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公
司进一步规范运作,保护股东权益。
六、其他工作情况
1、2018 年度,不存在提议召开董事会的情况;
2、2018 年度,不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、2018 年度,不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年本人将继续勤勉尽责、恪尽职守,客观、独立地履行独立董事的职责,切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:陈尚前
2019 年 4 月 2 日