证券代码：300615                证券简称：欣天科技                 公告编号：2019-026



                        深圳市欣天科技股份有限公司

                    关于 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，
现将相关事宜公告如下：
     一、公司利润分配方案
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年财务报告，2018 年度
公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 15,571,874.50 元，根据
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2018 年度净利润中提
取法定盈余公积后，2018 年末公司实际可供股东分配利润为 104,165,391.25。其
中 母 公 司 实 现 净 利 润 人 民 币 7,561,284.42 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 人 民 币
106,216,520.41 元，母公司资本公积 209,221,193.86 元。
     为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总
体运营情况、所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司拟制定 2018 年度利润分配预案如下：
     以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 147,260,000 股，扣除经 2018 年 12 月 19
日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票 529,000
股及因公司 2018 年业绩未达到公司第一个解锁期的解除限售条件，拟回购注销激
励对象第一个解锁期未达到解除限售条件的限制性股票 546,200 股后的总股本
146,184,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），同时以
资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度。若在利
润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、
股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议
通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2018
年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：上述利润分配预案内容符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经
营和健康发展。《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》已经公司第三届董事会
第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。全体独
立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、其他
    本次利润分配方案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
    2、《公司第三届监事会第四次会议决议》
    3、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。




                                         深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 2 日