证券代码：300615             证券简称：欣天科技            公告编号：2019-048



                    深圳市欣天科技股份有限公司

                    2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 2
日以公告的形式通知召开 2018 年年度股东大会。公司 2018 年年度股东大会采用
现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 4 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日下午 15:00
至 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2019 年 4 月 23 日下午 14:30
在深圳市南山区波顿科技园 b 栋 1705 公司会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持，公司的董事、监
事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的保荐代表人、律师列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 6 名，所持股份 102,103,600
股，占公司股权登记日有表决权总股份的 69.3356%。其中：参加现场会议的股
东及股东代表 4 人，所持股份为 102,061,000 股，占公司有表决权总股份的
69.3067%；通过网络投票的股东 2 人，所持股份为 42,600 股，占公司有表决权
总股份的 0.0289%.其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）3 人，代表有表决权的股份 43,600
股，占公司总股本的 0.0296%。
    公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人、鉴证律师等相关人员出席和
列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
   本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
   1、《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》。
    表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9583%；反对 42,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%；反对 42,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 97.7064%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。
   表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 42,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%；反对 42,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 97.7064%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
   表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 42,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%；反对 42,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 97.7064%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
   表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
   表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 42,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%；反对 42,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 97.7064%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
   表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
   表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 41,600 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0407%。
   其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%，反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 2.2936%；弃权 41,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
95.4128%。
   表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   6、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
   表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 42,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%；反对 42,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 97.7064%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
   表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   7、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。
    表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9583%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权
41,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0407%。
    其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%，反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 2.2936%；弃权 41,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
95.4128%。
    表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   8、《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》。
    表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9583%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权
41,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0407%。
    其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%，反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 2.2936%；弃权 41,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
95.4128%。
    表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   9、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9583%；反对 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 41,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0407%。
    其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%，反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 2.2936%；弃权 41,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
95.4128%。
    表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   10、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
    表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9583%；反对 42,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%；反对 42,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 97.7064%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
   表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表
决权总数的二分之一以上同意通过。
   11、《关于修改公司章程的议案》。
   表决情况：同意 102,061,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 42,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中:中小投资者同意 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.2936%；反对 42,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 97.7064%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：张晓枫、周鹏
    3、结论性意见：律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    五、备查文件
    1、《公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2、上海市锦天城律师事务所《关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 23 日