证券代码：300615           证券简称：欣天科技             公告编号：2020-109



                      深圳市欣天科技股份有限公司

             第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）
会议于 2020 年 11 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
    本次会议通知已于 2020 年 11 月 13 日通过电子邮件形式发出。
    本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长石伟平先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合
法有效。
    二、董事会会议的审议情况
    经全体董事有效表决，审议未通过《解聘公司总经理的议案》；
    表决结果：3 票同意、4 票反对、1 票弃权。本议案未获得通过。
    董事王忠伟回避表决。
    公司董事石伟平、刘辉、查秉柱在审议该议案时投了反对票，其理由为：1、公司
总经理王忠伟先生自 2018 年 12 月任职以来，认同公司企业文化，工作态度认真积极，
并在公司内部规范治理和外部客户拓展方面取得了一定的成绩；2、公司业绩不达预期，
系宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的综合影响，且经营层已在积极努力应对；3、
提案所涉及的员工流失问题，系公司减员增效的正常措施。
    公司独立董事梁晓在审议该议案时投了反对票，其理由为：业绩固然是考量管理层
胜任与否的重要指标，但公司业绩不达预期受宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的
综合影响。在目前状况下，建议董事会应该充分信任管理层，并加大对管理团队的支持
力度。公司管理层也应该团结一致，仔细分析业绩下滑原因，尽快找出应对措施，有效
改善公司的经营管理状况。
    公司董事袁铮审议该议案时投了弃权票，其理由为：本人独立负责集团下属子公司
苏州欣天新精密机械有限公司及苏州欣天盛科技有限公司经营管理。苏州欣天新精密机
械有限公司虽然承受整体市场环境压力，但保持稳定盈利，苏州欣天盛科技有限公司按
计划持续拓展业务。本人对于集团整体经营业绩下滑原因并不了解，亦不完全了解总经
理王忠伟面临的经营压力。故无法做出准确判断。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议》；
    特此公告。




                                             深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 11 月 23 日