证券代码：300615         证券简称：欣天科技           公告编号：2022-071


                      深圳市欣天科技股份有限公司

              第四届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临
时）会议于 2022 年 9 月 30 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。因本次会议事项
紧急，会议通知于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件、微信方式送达全体董事，
召集人在本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
    本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。

    二、董事会会议的审议情况
    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保的
议案》；
    经审议，董事会认为：担保对象为公司纳入合并范围内孙公司，风险处于
公司可控制范围内，本次担保有利于促进公司业务发展，符合公司的整体利
益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《关于为全资孙公司向银行申请
开具保函并提供担保的公告》及独立董事意见的具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第七次（临时）会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

    特此公告。


                                             深圳市欣天科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇二二年九月三十日