证券代码：300615         证券简称：欣天科技           公告编号：2022-076


                      深圳市欣天科技股份有限公司

              第四届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临
时）会议于 2022 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。
    本次会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过电子邮件形式发出。
    本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
    二、董事会会议的审议情况
    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法
律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第八次（临时）会议决议》；

    特此公告。
                                              深圳市欣天科技股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                二〇二二年十月二十六日