证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2017-050



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议于 2017 年 8 月 23 日下午 14:00 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应到董事 9 名（独立董事闫志刚先生以通讯表决方
式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会
议通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》


    《2017 年半年度报告》全文及其摘要详见公司 2017 年 8 月 25 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》


    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司 2017
年 8 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




特此公告。




                             佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                            董事会
                                      2017 年 8 月 23 日