证券代码：300619            证券简称：金银河               公告编号：2018-057



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
       第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 9 日下午 14:00 以现场投票方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 3 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董事 8 名，董事黄少
清先生授权委托董事梁可先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通
过决议如下：


    一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将 结余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》


    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动
资金的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》


    公司将于 2018 年 8 月 27 日下午 14:30 在佛山市三水区宝云路 6 号金
银河二楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二
次 临 时 股 东 大 会 ， 详 情 请 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的 《 佛山市 金 银河智 能 装备股 份 有限 公
司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                               佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 9 日