证券代码：300619            证券简称：金银河               公告编号：2018-058



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备 股 份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监
事会第十三次会议于 2018 年 8 月 9 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会
议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达全
体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次
会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事
项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将 结余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》


    经审议，全体监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将 结余
募集资金永久补充流动资金，是基于对公司和项目实际情况的审慎分析研
究而做出的决定，不存在变相损害股东利益的情况，有利于控制项目风险，
提高资金使用效率，符合公司发展战略。因此，我们同意公司终止该募集
资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金；同意将《关于终止部
分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股
东大会审议。
    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动
资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




特此公告。




                      佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会
                                       2018 年 8 月 9 日