证券代码：300619            证券简称：金银河               公告编号：2018-068



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
       第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场投票方式在公
司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董事 8 名，独立董
事闫志刚先生授权委托独立董事马小明先生出席本次会议并代为行使表
决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先
生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所
列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》


    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》


    详 情 请见 公 司 同日 于 巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                          2018 年 8 月 28 日